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[2024-12-03] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2024年第十次会议决议公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-059
广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 2024 年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第十次会议于2024年12月2日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年11月26日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请
大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。（详见公告“临 2024-061”）
会议同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。审计费用为人民币 120 万元（其中年度财务报表审计费用为人民币 82 万元，内控审计费用为人民币 38 万元）。
公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第八届董事会 2024 年第十次会议审议。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 （详见公告“临2024-062”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年十二月三日
[2024-12-03] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届监事会2024年第八次会议决议公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-060
广晟有色金属股份有限公司
第八届监事会 2024 年第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2024 年第八次会议，于 2024 年 12 月 2 在广州市番禺区汉溪大道东
386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会
议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请
大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
监事会认为:大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，考虑公司未来业务发展和审计工作需要，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○二四年十二月三日
[2024-12-03] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-062
广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2024年12月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至 2024 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于聘请大华会计师事务所为公司2024年度 √
财务报告和内部控制审计机构的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第八届董事会 2024 年第十次董事会审议通过，详见公司于
2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体上披露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600259 广晟有色 2024/12/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 36 楼
证券法律部、海口市龙华区滨海大道 69 号海口宝华海景大酒店 8 楼 809 房。
（四）登记时间：2024 年 12 月 16-17 日上午 9 时至 12 时，下午 15 时至 17 时。
六、 其他事项
(一)股东出席股东会的食宿与交通费用自理。
(二)股东委托他人出席股东会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广晟有色金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 18
日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于聘请大华会计师事务
所为公司 2024 年度财务报告
和内部控制审计机构的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-11-02] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于控股孙公司对控股股东借款的进展公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-058
广晟有色金属股份有限公司
关于孙公司关联借款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）控股孙公司惠州市福益乐永磁科技有限公司（以下简称“惠州福益乐”）主要从事稀土永磁材料生产及加工业务，近年来，受行业竞争加剧、原材料价格波动等多种因素影响，生产经营未达预期，尽管惠州福益乐积极调整结构转型发展，仍持续亏损，导致现金流紧张，预计出现未能按时履行部分债务偿还义务的情形。
一、借款具体情况
1、截至本公告日，惠州福益乐到期未偿还债务情况如下：
单位：万元
债务人 借款金额 债权人 到期日
惠州福益乐 14,500 广东省稀土产业集团有限公司 2024 年 10 月 31 日
2、惠州福益乐股权结构如下图所示：
3、惠州福益乐公司主要经营情况：
2023 年，惠州福益乐实现营业收入 12,129.98 万元，净利润
-3,835.56 万元；2024 年 1-9 月，惠州福益乐实现营业收入 4,128.65
万元，净利润-1,408.06 万元。
二、公司采取的相关措施
1、公司已督促惠州福益乐积极开拓业务，实施降本增效措施，并稳步调整业务结构，谋求转型发展，努力提升企业盈利能力，提升偿债能力。
2、广东省稀土产业集团有限公司系广晟有色控股股东，广晟有色及惠州福益乐已与广东省稀土产业集团有限公司进行沟通，未来惠州福益乐将通过资产处置、出租、调整还款计划等方式积极筹措资金偿还债务。
三、对公司的影响及风险提示
惠州福益乐对广东省稀土产业有限公司的借款属于信用借款，广晟有色未提供担保义务，该笔借款逾期不会对广晟有色产生连带责任
及履约风险，不会对广晟有色造成重大不利影响。目前惠州福益乐已资不抵债，盈利能力弱，缺乏可持续经营能力，广晟有色将继续推动督促惠州福益乐实施转型升级，控制亏损，积极偿还债务，如仍未改善经营状况，未来不排除将采取破产清算方式对其业务、债务进行重整。
公司密切关注和高度重视该事项，未来将根据借款逾期进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年十一月二日
[2024-10-31] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届监事会2024年第七次会议决议公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-056
广晟有色金属股份有限公司
第八届监事会 2024 年第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2024 年第七次会议，于 2024 年 10 月 30 在广州市番禺区汉溪大道东
386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会
议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024
年三季度报告》。
公司监事会对《公司 2024 年第三季度报告》的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：
1、《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
2、《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
3、参与三季报报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损
害公司和投资者利益的行为；
4、公司监事会和全体监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○二四年十月三十一日
[2024-10-31] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-057
广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 11 日(星期一)上午 09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 11 月 04 日(星期一)至 11 月 08 日(星期
五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通
过公司邮箱 gsys@gsysgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月
31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地
了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11
月 11 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者
关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 11 月 11 日上午 09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书等人员将参加本次说明会，因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 11 月 11 日上午 09:00-10:00，通过互联
网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 04 日(星期一)至 11 月 08 日(星期
五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 gsys@gsysgf.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券法律部
电话：020-87073456
邮箱：gsys@gsysgf.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司
二〇二四年十月三十一日
[2024-10-31] (600259)广晟有色:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.82元
每股净资产: 10.057074元
加权平均净资产收益率: -8.44%
营业总收入: 87.39亿元
归属于母公司的净利润: -2.76亿元
[2024-10-12] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2024年第八次会议决议公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-052
广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 2024 年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第八次会议于2024年10月11日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定
及修订公司内部管理制度的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》及多项行业准则以及相关法律法规等，结合公司《章程》及公司实际情况，制定和修订了五项内部管理制度，分别为《广晟有色金属股份有限公司董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》《广晟有色金属股份有限公司工资总额管理办法》《广晟有色金属股份有限公司担保管理办法担保管理办法》《广晟有色金属股份有限公司筹资管理制度》《广晟有色金属股份有限公司内部审计工作规定》。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公
司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。（详见公告“临2024-054”）
为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员继续购买责任保险。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销
控股子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司的议案》。（详见公告“临 2024-055”）
根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效益，公司决定注销控股子企业广东省南方稀土储备供应链管理有限公司。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年十月十二日
[2024-10-12] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届监事会2024年第六次会议决议公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-053
广晟有色金属股份有限公司
第八届监事会 2024 年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2024 年第六次会议，于 2024 年 10 月 11 在广州市番禺区汉溪大道东
386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会
议通知于 2024 年 9 月 24 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公
司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
监事会意见：为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○二四年十月十二日
[2024-08-31] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-051
广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 09 月 06 日(星期五)上午 11:00-12:00
平台登陆地址为：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 08 月 30 日(星期五) 至 09 月 05 日(星期
四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱 gsys@gsysgf.com 进行提问。公司将在说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 30
日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公
司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 06 日上
午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 09 月 06 日上午 11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书等人员将参加本次说明会，因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 09 月 06 日上午 11:00-12:00，通过互联网
登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 08 月 30 日(星期五)至 09 月 05 日(星期四)
16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 gsys@gsysgf.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券法律部
电话：020-87073456
邮箱：gsys@gsysgf.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司
二〇二四年八月三十日
[2024-08-30] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2024年第七次会议决议公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-044
广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 2024 年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第七次会议于2024年8月28日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中独立董事尤德卫先生因工作原因，未能现场参加会议，特委托独立董事曾亚敏女士代为出席并行使表决权。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半
年度报告及其摘要》。
公司编制的《2024 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。
公司全体董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第八届董事会 2024 年第七次会议审议。
《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》《中国证券报》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公告“临 2024-046”）
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投
资项目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的议案》。（详见公告“临 2024-047”）
公司董事会战略委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第八届董事会 2024 年第七次会议审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事
会专门委员会工作细则>的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广晟有色金属股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第
八届董事会专门委员会委员的议案》。（详见公告“临 2024-048”）
为保证公司董事会各专门委员会能够顺利有序开展工作，充分发挥其职能。根据相关法律法规及公司《章程》规定，现增补董事李保云先生、董事黄洪刚先生为公司第八届董事会各相关专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
2024-2025 年董事会授权清单>的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广晟有色金属股份有限公司 2024-2025 年董事会授权清单》。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于经理层 2024
年度经营业绩考核指标的议案》。关联董事李保云、刘子龙回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第
八届董事会 2024 年第七次会议审议。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司“提质增效
重回报”工作方案》。（详见公告“临 2024-050”）
会议还听取了总裁关于公司生产经营、安全环保方面的工作汇报，听取公司审计部门对于 2024 年半年度公司内审工作的专项汇报。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年八月三十日
[2024-08-30] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届监事会2024年第五次会议决议公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-045
广晟有色金属股份有限公司
第八届监事会 2024 年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2024 年第五次会议，于 2024 年 8 月 28 在广州市番禺区汉溪大道东
386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议
应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024
年半年度报告及其摘要》。
监事会在对《2024 年半年度报告及其摘要》的内容和编制审议程序进行了全面审核，审核后意见如下：
1.《2024 年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
2.《2024 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3.监事会在提出本意见前，未发现参与《2024 年半年度报告及其
摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集
资金投资项目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的议案》。
监事会审核意见：
公司本次对“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”进行延期。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○二四年八月三十日
[2024-08-30] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于董事退休辞职的公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-049
广晟有色金属股份有限公司
关于董事退休辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事黎锦坤先生提交的书面辞职报告。黎锦坤先生因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会董事及审计、合规与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黎锦坤先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黎锦坤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，黎锦坤先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序，尽快完成董事及上述专门委员会委员补选工作。
黎锦坤先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年八月三十日
[2024-08-30] (600259)广晟有色:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.9元
每股净资产: 9.975925元
加权平均净资产收益率: -8.6%
营业总收入: 51.31亿元
归属于母公司的净利润: -3.02亿元
[2024-08-24] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2024年度第一期中期票据发行情况公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-043
广晟有色金属股份有限公司
2024 年度第一期中期票据发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日
召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据和
超短期融资券的议案》，经股东大会授权，公司向中国银行间市场交易
商协会申请获准注册发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）中期票据。
2024 年 8 月 20 日，公司已完成 2024 年度第一期中期票据的起息
发行工作，发行金额 4 亿元人民币，募集资金已于 2024 年 8 月 22 日
到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：
广晟有色金属股份
中期票据名称 有限公司 2024 年 中期票据简称 24 广晟有色 MTN001
度第一期中期票据
中期票据代码 102483656 期限 3 年
起息日 2024 年 08 月 22 日 兑付日 2027 年 08 月 22 日
计划发行总额 实际发行总额
40,000.00 40,000.00
(万元) (万元)
发行价
发行利率(% ) 2.39% 100.00
(百元面值)
申购情况
合规申购金额
合规申购家数 12 家 69,000.00
(万元)
最高申购价位 2.80% 最低申购价位 2.00%
有效申购金额
有效申购家数 8 家 40,000.00
(万元)
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中国光大银行股份有限公司
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年八月二十四日
[2024-08-16] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-042
广晟有色金属股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔
写字楼 37 楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 308
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,339,592
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 3.6676
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李保云先生、董事 TIANLIANG 先生、独
立董事杨文浩先生、独立董事尤德卫先生因工作原因无法出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事林徽伟先生、职工监事徐威威先生因工
作原因，无法出席本次会议；
3、董事会秘书柯昌波先生、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,763,531 92.1513 405,658 5.5269 170,403 2.3218
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于调整公 6,763,531 92.1513 405,658 5.5269 170,403 2.3218
司 2024 年度日
常关联交易预
计额度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2024 年 7
月 30 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关信息。
该议案涉及关联交易，因此需回避表决的关联股东名称为：广东省稀土产业集团有限公司、广东省广晟控股集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所
律师：陆丽梅律师、王昊卿律师
2、律师见证结论意见：
本次临时股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次临时股东会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序和结果均真实、合法、有效。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
[2024-07-30] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2024年第六次会议决议公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-038
广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 2024 年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第六次会议于2024年7月29日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月22日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司
2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事李保云、黎锦坤、黄洪刚回避表决。（详见公司公告“临 2024-040”）
公司独立董事专门会议、审计委员会分别审议通过本项议案，并同意提交公司第八届董事会 2024 年第六次会议审议。
本议案将提请公司 2024 年第二次临时股东会进行审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024
年第二次临时股东会的议案》。(详见公司公告“临 2024-041”)
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年七月三十日
[2024-07-30] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届监事会2024年第四次会议决议公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-039
广晟有色金属股份有限公司
第八届监事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2024 年第四次会议，于 2024 年 7 月 29 在广州市番禺区汉溪大道东
386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会
议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整
公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联监事何媛、林徽伟回避表决。
监事会意见：公司调整 2024 年度日常关联交易预计属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，符合公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司运营的独立性。
因此，我们一致同意公司调整 2024 年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司股东会审议。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○二四年七月三十日
[2024-07-30] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-041
广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2024年8月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日14 点 30 分
召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日
至 2024 年 8 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额 √
度的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第八届董事会 2024 年第六次董事会审议通过，详见公
司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：广东省稀土产业集团有限公司、广东省广晟控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600259 广晟有色 2024/8/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 36 楼
证券法律部、海口市龙华区滨海大道 69 号海口宝华海景大酒店 8 楼 809 房。
（四）登记时间：2024 年 8 月 12-14 日上午 9 时至 12 时，下午 15 时至 17 时。
六、 其他事项
(一) 股东出席股东会的食宿与交通费用自理。
(二) 股东委托他人出席股东会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广晟有色金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 15 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于调整公司 2024 年度日
常关联交易预计额度的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-07-27] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2024年度第一期超短期融资券发行情况公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-037
广晟有色金属股份有限公司
2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日
召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据和
超短期融资券的议案》，经股东大会授权，公司向中国银行间市场交易
商协会申请获准注册发行不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）超短期融资
券。
2024 年 7 月 23 日，公司已完成广晟有色金属股份有限公司 2024
年度第一期超短期融资券的起息发行工作，发行金额 4 亿元人民币，募
集资金已于 2024 年 7 月 24 日到达公司指定账户，现将有关发行情况
公告如下：
广晟有色金属股份
超短期融资券 有限公司 2024 年 超短期融资券
24 广晟有色 SCP001
名称 度第一期超短期融 简称
资券
超短期融资券
012482242 期限 250 天
代码
起息日 2024 年 7 月 24 日 兑付日 2025 年 3 月 31 日
计划发行总额 实际发行总额
40,000.00 40,000.00
(万元) (万元)
发行利率(% ) 2.09% 发行价格 100 元/百元
申购情况
合规申购金额
合规申购家数 12 65,000.00
(万元)
最高申购价位 2.14% 最低申购价位 1.90%
有效申购金额
有效申购家数 8 49,000.00
(万元)
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中国光大银行股份有限公司
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年七月二十七日
[2024-07-10] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2024年半年度业绩预告
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：临 2024-036
广晟有色金属股份有限公司
2024 年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为
-27,100 万元至-31,100 万元，与上年同期相比，将减少 37,309.31 万元到 41,309.31 万元。
公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为-27,385 万元至-31,385 万元，与上年同期相比，将减少 33,112.48 万元到 37,112.48 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-27,100 万元至-31,100 万元，与上年同期相比，将减少 37,309.31 万元到 41,309.31 万元。
2.预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27,385 万元至-31,385 万元，与上年同期相比，将减少
33,112.48 万元到 37,112.48 万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,209.31 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,727.48 万元。
（二）每股收益：0.30 元。
三、本期业绩预减的主要原因
2024 年上半年，以镨钕、镝、铽产品为代表的主要稀土产品销售均价同比大幅下滑，销售毛利额同比减少，存货跌价损失同比增加，导致公司利润同比下降。
面对市场不利因素，公司通过制定“一企一策”保效益工作方案，狠抓生产经营管理，加强成本管控，多措并举推动提质降本增效，努力降低市场不利因素对公司经营业绩的影响。
四、风险提示
公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩变化是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日
[2024-07-09] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-035
广晟有色金属股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔
写字楼 37 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,729,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.9377
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议董事长张喜刚先生因工作原因，无法出席并主持现场会议，因此根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，由现场出席董事共同推举董事刘子龙先生代为主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长张喜刚先生、董事李保云先生、董事
TIANLIANG 先生、独立董事杨文浩先生、独立董事曾亚敏女士因工作原因无
法出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何媛女士、职工监事徐威威先生因工作
原因，无法出席本次会议；
3、董事会秘书柯昌波先生及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 136,654,884 99.2198 1,074,477 0.7802 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于修订
<公司章程> 7,282,367 87.1425 1,074,477 12.8575 0 0.00
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所
律师：陆丽梅律师、张慧雯律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序和结果均真实、合法、有效。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
[2024-07-06] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司获得政府补助的公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-034
广晟有色金属股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
? 获得补助金额：广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）
及所属企业 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日期间，累计收到与
收益相关的、与资产相关的政府补助累计 18,859,732.45 元。
? 对当期损益的影响：公司收到与收益相关的政府补助
7,065,732.45 元，其中计入当期损益的与收益相关的政府补助
金额为 909,732.45 元。具体会计处理和最终对公司损益的影响
以审计机构年度审计确认后的结果为准。
一、获得补助的基本情况
（一）获得补助概况
公司及所属企业 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日期间，累计收到
与收益相关的政府补助 7,065,732.45 元，与资产相关的政府补助
11,794,000.00 元，合计占 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利
润的 9.27%。
1
（二）补助具体情况
单位：元
序号 获得 补助 补助金额 占公司2023年年度
时间 类型 经审计净利润的比例（%）
1 2024/1/16 收益类 150,000.00 0.07%
0.02%
2 2024/1/22 收益类 40,000.00 4.92%
0.01%
3 2024/1/29 资产类 10,000,000.00 0.10%
0.01%
4 2024/2/2 收益类 24,446.50 0.10%
0.02%
5 2024/2/22 收益类 199,384.8 0.10%
6 2024/2/23 收益类 30,030.70
7 2024/3/25 收益类 200,000.00
8 2024/4/18 收益类 33,470.45
9 2024/5/8 收益类 200,000
10 2024/6/18 收益类 3,000.00 0.001%
11 2024/6/25 资产类 1,794,000.00 0.88%
12 2024/6/25 收益类 6,006,000.00 2.95%
0.09%
13 2024/6/28 收益类 179,400 9.27%
合计 18,859,732.45
注：计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，及时进行相
应的会计处理。公司收到与收益相关的政府补助7,065,732.45元，其中
计入当期损益的与收益相关的政府补助金额为909,732.45元。具体会计
2
处理和最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年七月六日
3
[2024-06-27] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于对外捐赠的公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-033
广晟有色金属股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第五次会议于2024年6月26日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外捐赠事项的议案》。
一、 对外捐赠事项概述
近日，广东省梅州地区多地降大暴雨、局部特大暴雨，短时强降雨引发山体滑坡、洪涝、泥石流等自然灾害，多地受灾严重，尤其是平远县受灾特别严重。平远县是公司主要稀土矿产地，是公司重要子企业富远公司、华企公司所在地，公司高度关注防汛救灾工作情况，切实履行央企控股上市公司的社会责任，及时向受灾地区伸出援手。公司通过平远县慈善会捐款专户向平远县捐赠人民币200万元，助力平远县灾后复产和重建家园工作。
二、 本次对外捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠是为支援平远县抢险救灾，是公司积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经
营业绩不构成重大影响，不会对投资者利益构成重大影响。
本事项不涉及关联交易。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年六月二十七日
[2024-06-22] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2024年第四次会议决议公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-030
广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第四次会议于2024年6月21日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年6月17日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。（详见公司公告“临 2024-031”）
此议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。(详见公司公告“临 2024-032”)
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年六月二十二日
[2024-06-22] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-032
广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年7月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日
至 2024 年 7 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详见公司于 2024 年 6 月
22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露
的相关信息。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600259 广晟有色 2024/7/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不
能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证（或身份证复印件等证明）进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；
3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。信函、电子邮件以
2024 年 7 月 5 日 17 点以前收到为准。
（二）现场登记时间
2024 年 7 月 8 日 9:00-12:00
（三）会议登记地点
广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人：张女士
联系电话：020-87702125
邮箱：gsys@gsysgf.com
地址：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 36 楼
（二）股东食宿及交通费自理。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
2024 年 6 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广晟有色金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 8 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-05-09] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于参加“2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-029
广晟有色金属股份有限公司
关于参加“2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨
投资者集体接待日”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00-17:00
平台登陆地址为：http://rs.p5w.net
会议召开方式：网络在线交流
为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会
暨投资者集体接待日”活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日（星期二）
14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年五月九日
[2024-04-29] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2024年第三次会议决议公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-024
广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 2024 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第三次会议于2024年4月28日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司会计政
策变更的议案》。（详见公司公告“临 2024-026”）
公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第八届董事会2024 年第三次会议审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
第一季度报告》。
公司编制的《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。
公司全体董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。公司审计委员会审议通过公司《2024 年第一季度报告财务报告》，并同意提交公司第八届董事会 2024 年第三次会议审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
一季度计提资产减值准备的议案》。（详见公司公告“临 2024-027”）
会议还听取了公司 2024 年一季度安全环保工作总结及二季度重点工作计划的报告。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年四月二十九日
[2024-04-29] (600259)广晟有色:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.9元
每股净资产: 9.9547元
加权平均净资产收益率: -8.87%
营业总收入: 17.53亿元
归属于母公司的净利润: -3.04亿元
[2024-04-23] (600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-023
广晟有色金属股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔
写字楼 37 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,596,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.1147
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘子龙先生、TIANLIANG 先生、独立董
事杨文浩先生因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何媛女士、林徽伟先生因工作原因，无
法出席本次会议；
3、 董事会秘书柯昌波先生及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
4、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事津贴发放情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬发放情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日
常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,089,020 93.9443 134,657 6.0557 0 0
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度全面预算方案的报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,655,417 99.2851 940,777 0.7149 0 0
11、 议案名称：《关于预计公司 2024 年融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,469,337 99.9036 126,857 0.0964 0 0
12、 议案名称：《关于公司 2024 年度担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,655,417 99.2851 940,777 0.7149 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%
）
5 《公司 2,178,020 97.9467 45,657 2.0533 0 0
2023 年 度
利润分配预
案》
9 《关于公司 2,089,020 93.9443 134,657 6.0557 0 0
2023 年 度
日常关联交
易执行情况
及预计
2024 年 度
日常关联交
易的议案》
10 《关于公司 1,282,900 57.6927 940,777 42.3073 0 0
2024 年 度
全面预算方
案的报告》
11 《关于预计 2,096,820 94.2951 126,857 5.7049 0 0
公 司 2024
年融资额度
的议案》
12 《关于公司 1,282,900 57.6927 940,777 42.3073 0 0
2024 年 度
担保计划的
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